Ofensiva mira advogados que teriam lesado clientes e bancos
Polícia Civil afirma que escritório de Porto Alegre usaria procurações para tomar empréstimos e mover processos judiciais sem conhecimento das partes. Estima-se que seriam 10 mil vítimas, em sua maioria, professores, brigadianos e outros servidores públicos
A Polícia Civil deflagrou ontem a Operação Malus Doctor, que investiga um grupo de advogados suspeito de fraudar procurações judiciais para contratar empréstimos em nome de clientes e lesar instituições financeiras com processos fraudulentos. Estima-se que o grupo teria movimentado R$ 50 milhões e lesado mais de 10 mil pessoas.
A 2º DP da Capital cumpriu 74 mandados, 35 deles de busca, em Porto Alegre, Glorinha e Xangri-lá. Dos 14 alvos, nove são advogados e sofreram ordens de suspensão do exercício da advocacia. O escritório investigado é o Daniel Nardon Advogados Associados, com sede no Centro Histórico da Capital.
Segundo o delegado Vinícius Nahan, os alvos do esquema seriam clientes que buscavam renegociar juros de empréstimos bancários. Com os dados destas pessoas, os advogados teriam contraído novos empréstimos sem o consentimento das vítimas e, ao mesmo tempo, ajuizado ações revisionais contra os bancos.
- As vítimas são aposentados, servidores públicos, professores estaduais e PMs, pois esse escritório faz a captação junto a associações de professores e de PMs. Além de não repassar o dinheiro aos clientes, as pessoas acabam não sabendo que têm ações no nome delas - relata o delegado.
Conforme a Polícia Civil, o escritório teria registrado mais de 145 mil ações judiciais "potencialmente fraudulentas", 112 mil delas no RS e mais de 30 mil em São Paulo. O principal alvo da investigação seria responsável por 47% de todas as ações contra instituições financeiras registradas no Tribunal de Justiça (TJ) do RS e o quinto maior litigante na mesma Corte.
Ações em série
Várias das ações teriam sido movidas em nome das mesmas pessoas. Dono da firma investigada, o advogado Daniel Nardon moveu 132 processos em nome de um único cliente. A informação consta em documento encaminhado ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas, órgão ligado à Corregedoria-Geral do TJ, em 2024. O mesmo documento mostra o caso de uma cliente com 110 ações movidas.
Zero Hora também apurou que, em fevereiro, um juiz negou pedido feito pelo advogado ao identificar 60 ações movidas por ele em nome de uma mesma pessoa.
Na ofensiva de ontem, a esposa e a cunhada de Nardon foram detidas com munições de uso restrito e R$ 16 mil em espécie. Ainda não há confirmação sobre a participação delas no esquema, segundo o delegado. A polícia decidiu formalizar o flagrante da esposa por porte de munição de uso restrito.
* Colaborou Lucas de Oliveira
Investimentos em condomínio e carros de luxo
Entre os endereços onde a Polícia Civil cumpriu um dos 35 mandados de busca e apreensão da Operação Malus Doctor está um condomínio de casas na zona sul de Porto Alegre. A investigação aponta que o residencial foi construído com financiamento de Daniel Nardon, advogado apontado como líder do grupo investigado.
- Ele construiu um condomínio na zona sul de Porto Alegre. São 17 casas, cada uma está à venda por R$ 850 mil. Lá, a gente também cumpriu (um mandado de busca e apreensão), porque era um dos endereços dele e uma das investigadas mora lá - relata o delegado Vinícius Nahan.
Conforme Nahan, o grupo também tem ativos financeiros na bolsa de valores e tentava vender um prédio na Rua Coronel André Belo, no bairro Menino Deus, avaliado em R$ 10 milhões. Todos os 14 alvos da operação, inclusive os nove advogados, tiveram contas bancárias bloqueadas.
Maserati
Outra apreensão que chamou atenção foi a de um Maserati, carro avaliado em R$ 480 mil. O veículo estava registrado em nome de um filho de Nardon, segundo o delegado.
- São cerca de 30 veículos em nome do núcleo principal e das empresas, avaliados em R$ 2,8 milhões. Cinco foram apreendidos - revelou Nahan.
Além do esportivo italiano, também foram apreendidos um automóvel BMW e um Mercedes-Benz.
Nenhum comentário:
Postar um comentário